Naudas atmazgāšana: kā tas notiek

"Naudas atmazgāšana" - process, kas ir kopums, procedūras un metodes, lai pārvestu līdzekļus, kas iegūti no nelikumīgām darbībām ar jebkuriem citiem aktīviem. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu, ka to patiesā izcelsme nav zināma, šie īpašnieki nezina visu patiesību, un pārstāvji iestāžu necēla nekādus jautājumus. "Nauda" - ir legalizācija ienākumiem. Tas attiecas uz tiem, kas iegūti ar nelikumīgiem līdzekļiem.

Mēs runājam par līdzekļiem, kas saņemti kā kukuļu kā izpirkuma maksu, medijiem, kuri ir nokļuvuši sejas, kā rezultātā komisijas laupīšanu, zādzību, izspiešanu, terorismu un tā tālāk. "Atmazgāšana" naudu var novērot gandrīz pēc katra noziegumiem, kas saistīti ar nelegālu ienākumiem. Par draudiem ne tikai sabiedrībai, bet arī par ekonomikas iespēju.

"Atmazgāšanas" naudu Krievijā, principā, tāpat kā jebkurā citā valstī, tā tiek veikta trīs posmos. Pirmais no tiem ir saistīts ar izvietošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu finanšu iestādēs, otrajā posmā, finanšu darījumi, kas palīdz noslēpt faktu, ka nauda, kas iegūti no noziedzīgas darbības. Beigās procesa kapitāla atgriežas vainīgais, bet tagad tas ir "tīrs". Atpakaļ tas var ne tikai naudu, bet arī kā dažu īpašuma tiesības - iespējas ir daudz.

"Atmazgāšana" naudas var veikt dažādās konfigurācijās. Tie ietver izmantošanu banku iestādēm, kas veic skaidras naudas darījumus, azartspēles iegūšana un tālāka pārdošana rotaslietas, transportlīdzekļu, kultūras vērtību, akciju, nekustamo īpašumu un tā tālāk. Nesen "atmazgāšana" naudas ir vēl internetā. Bieži novērota ar valūtas manipulācijas.

Ar visu šo pieredzējis krāpniekiem mēģina sajaukt visas dziesmas, un process "tīrīšanas", lai tērēt tik klusu, cik vien iespējams, nepiesaistot nekādu uzmanību. Viņu soļi ir ļoti grūti izsekot.

"Atmazgāšana" naudas var veikt, izmantojot dokumentu viltošanu, noslēdzot "viltus" līgumiem, sniedzot nepatiesus apgalvojumus pārskata dokumentācijā. Šodien pat izmanto viltus aizdevumu.

Tas tiek uzskatīts par nodokļu noziegumiem, nav atgriešanās naudas no ārvalstīm, kā arī nav muitas nodokļu samaksa netiek uzskatīti par "netīrās naudas" avoti, bet saņemtie līdzekļi, kā rezultātā viss, kas minēts iepriekš, var uzskatīt par "atmazgāti".

"Atmazgāšana" naudas iespējamā izmantojot "pa kreisi", uzņēmuma. Kas ir šis uzņēmums? Tie ir reģistrēts kandidātiem. Bieži dokumentus ar to īpašniekiem ir tie, kas vairs nav dzīvs vispār. Te ir vērts pieminēt vienas dienas uzņēmumiem. Viņi tikai reģistrēti daži indivīdi varēja veikt tos ar palīdzību nepieciešamo rīcību. Kad reģistrācija šajā gadījumā tiek izmantoti masveida juridiskā adrese un dibinātāji vairumā gadījumu tie ir arī fiktīvu. Pēc tam, kad likvidācija šiem uzņēmumiem neatstāj pēdas, neuzvedina.

Noziedzīgās organizācijas atmazgāt naudu, var noteikt un pilnīgi juridisko firmu. Viņu darba virziens nav nozīmes. Galvenais ir tas, ka tie ir stabili darbība un radīja ilūziju, ka īpašniekam ir ienākumi, kas ir likumīgs. Ja rodas problēmas ar varas iestādēm un nodokļu iestādēm, viņš norāda uz to, ka tā ieguvusi vai citu īpašumu par līdzekļiem, kas saņemti no uzņēmuma, viņš dibināja. Tas ir ļoti uzticama.

Pārsteidzoši, "atmazgāšanu", naudas var veikt, un dzīve bez pārāk daudz satraukt. Lieta ir tāda, ka dažkārt nav pietiekami gaidīt noteiktā laika periodā.